ЛОГО

Социальные отношения и интересы.

Блокировка банковского счета

Опубликовано: 08.10.2017

видео блокировка банковского счета

Блокировка банковских счетов

Юридическая

фирма "Мадрок"

Возможность отслеживания хода вашего процесса онлайн на нашем сайте через личный кабинет !

Профессиональные юристы и адвокаты (более 90% выигрыша дел).


15 рекомендаций «Как избежать блокировки счета?»

Только компетентная юридическая консультация и юридическая помощь.

Услуги юриста высокого качества.

Всегда выигрышный арбитраж.

Грамотное представительство в суде и арбитраж.

Очень многие сталкиваются с проблемой, когда банк по каким-то причинам блокирует счет с требованием представить доказательства законности получения денег. Как правило, банки оправдывают свои действия под тем предлогом, что они руководствуются Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Но имеет ли действительно банк право на такую блокировку счета физического лица и какие полномочия в действительности есть у банка по данному федеральному закону?


Видеосеминар. Блокировка счета в банке

Согласно ст. 3 ФЗ № 115 блокирование (замораживание) имущества - адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. Таким образом, исходя из закона, блокировка счета ни что иное, как адресный запрет - т.е. согласно закону кредитная организация должна предупредить клиента о блокировке и только при наличии определенных оснований.

banner 240x200px
rss